案例分析

案例分析

投资理财为名情侣诈骗两千余万

受审时女子揽罪称男友不知情；受害者有女子的高中、大学同学及他们的家属陈某和董某出庭受审。新京报记者李禹潼摄自称有资源可“操作”购买高额回报的投资理财产品，在一年多的时间里，34岁的女子陈某伙同男友董某 ...
财政部"点名"的违规产品信托计划居多

若信托公司主动要求地方政府出台承诺函以便开展业务，仍有可能受到银监会行政处罚。近期，财政部向江苏省政府发函，建议江苏省对已核查确认的违法违规举债担保问题及融资平台违规抵押发债等问题进行依法处理。江苏省 ...
七旬老人掉入保健品会销陷阱：买30万劣质产品

保健品企业滥用会销搞欺诈最近，广州年逾七旬的忠叔、王阿姨夫妇，陷入了“道山”淘金店会议营销陷阱。他们参加了“道山”淘金店组织的“健康讲座”后，花费30多万元购买保健品蜂胶和营养液，“吃后一点效果没有”。 ...
买房能获80%的房款返还？非法集资！

购买一套风景名胜区的精装房，还能获得高达80%的房款返还？近来，有市民打进本报热线称，省内某风景区附近有“具有投资功能”的精装小户型在售，前5年返还总房款30%的消费券，第6年起至第15年按年共固定返还总房款80 ...
代客理财风险大全权委托需远离

一、案件基本事实2015年7月，湖南辖区客户王某委托某证券公司营业部经纪人张某帮助其操作股票，并主动提供了账户及密码。自2015年10月起，营业部经纪人张某开始为其代为操作买卖股票，开始有所盈利，因2016年1月后市 ...
业务员私刻公章买自家保险获刑1年

山东省招远市人民法院5月8日发布刑事判决书称，华夏人寿保险烟台中心支公司业务员姜某某私刻公章，并与他人签订多份保险合作协议，收取他人交付的保费资金数十万元投保华夏人寿保险“盛世医疗团体保险”。上述行为违 ...
10万元理财变保险只可退回6.7万

本来是去银行办理存款业务，结果却买了一份保险，这到底怎么回事？近日，孙女士向南都记者反映，2015年3月20日，她在某商业银行位于龙岗的一家支行办理业务的时候，工作人员向其推荐了一款产品，该产品缴费期5年，每 ...
以神仙银行为名吸收公众1300多万

当前，打着普惠金融、精准扶贫、互联网金融等幌子，非法集资正从城市蔓延到农村。解剖临朐“神仙银行”个案，我们发现，由于缺乏理财知识、防范意识薄弱，不少农民辛苦攒下的血汗钱，落入了别有用心者的陷阱，非法集 ...
平安离职“代理”办理财产品骗街坊60万

利用自己曾在保险公司就职的经历取得被害人信任，离职后继续冒充保险代理人，以办理投资理财产品为由，十个月伪造8-10份合同，相继骗取三位街坊近60万元。记者昨日获悉，26岁的“杀熟男”胡某因合同诈骗罪被江汉区检 ...
点同学聚会照片 2000元存款没了

只想看一下同学聚会的照片，没想到被骗子盗刷2000元。近日，荣昌区居民吴先生点击同学聚会照片链接后手机中毒，自己银行卡上的2000余元被人转走。4月12日，家住荣昌区昌元街道的吴先生的手机上收到一条短信，短信称同 ...
51万通过网银转给骗子银行：已经发短信提醒

中国江苏网4月10日讯市民吴先生遭遇电信诈骗，51万余元银行存款通过网银转账给了骗子。他认为，银行业务系统的漏洞是其遭受损失的最终原因，并据此向法院起诉，要求银行赔偿损失，同时要求通信运营商作为第三人在过 ...
投资5000元一年赚400万？骗子！

投资一枚价值5000元的五行币，1年时间能赚至少400万，你信吗？五行币，每隔2到3个月会涨5倍的价，1年到期收益至少能到400百万，几乎可以看作造福神话，全球限量发行5亿个，号称“万足金，含金量99.99%”，比普通的1元 ...
储蓄卡近万元钱被盗刷？银行赔！

储蓄卡在手，卡内近万元钱一分钟被盗刷，沈阳女子陆续接到银行短信通知……5次盗刷后，卡内余额不足百元，她挂失储蓄卡并报警，随后将银行起诉到法院。日前，法院判决银行向她返还存款等近万元。本报在此提醒市民，一 ...
钱放银行最安全？储户存单不翼而飞

辛苦攒的钱放在哪里最安全？很多人会选择银行，然而青岛市黄岛区的储户薛先生，在青岛农村商业银行股份有限公司黄岛崇明岛路支行燕山路分理处存入的30000元存款，却在十年之后被告知查无此款。十年存单莫名消失?单据 ...
老汉4.3万买高端医疗险被拒赔

声称“住院、门诊全部理赔，特色专家免费预约”，招商信诺人寿保险有限公司推出的“智享睿健高端个人医疗险”保险产品让市民邹先生心动了。在续保期间，邹先生到医院做了个冠脉造影手术，保险公司也承诺可理赔。但当 ...
老汉12万买的和田玉竟为大理石

工商暂扣该公司涉嫌以次充好的“收藏品”8个月时间里，武昌的于爹爹花费近37万元，从武汉一诺九鼎文化发展有限公司购买了多种藏品，后经专业机构鉴定，其中近12万元的“和田玉”及“青白玉”竟是大理石。昨日，接到于 ...
6个月翻番消费返利骗局重出江湖

“你消费、我返钱、零成本购物”，听起来很美的购物模式，却频频出现资金断链、老板跑路现象，现金秒变积分烂在自己手中，无法兑换。记者近日调查“众和乐购”平台发现，这种曾遭查处、以消费返利为名头的传销骗局重 ...
掉进贷款违约陷阱贷款15万让还26万

不押车、不押本,安装GPS定位即可贷款!这让不少急需资金,又嫌手续麻烦的客户接连“中招”。近日,烟台市芝罘公安分局只楚路派出所联合利剑专案组民警成功锁定了一条完整的犯罪证据链,揭开不押本不押车辆贷款背后的诈骗 ...
电信诈骗太猖狂卡里没钱都能偷

近期，深圳警方公布一起新型网络电信诈骗案件：银行卡里面没钱，也被盗了。主要是外籍主犯遥控中国黑客，盗取受害者手机云服务账号，借助电信运营商复号业务，劫持银行交易“短信验证”，再利用互联网金融的白条消费 ...
被“忽悠”跟内幕亏20万

投资者：李女士所在地：青岛涉及公司：北京寰宇在线投资管理有限公司李女士近日向新京报金融曝光台反映，从去年11月份开始，先后多次接到北京寰宇在线业务员的推销电话，推介的产品包括炒股决策分析软件、大宗商品 ...

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