案例分析
山东多名农信社员工用假存单揽储
1100万元存款到期后，付玲（化名）前往银行取钱，柜员却递出了一张写有公安局地址的纸条，要求她报案。2015年10月17日，在山东省滨州市滨城区渤海五路信用社遭遇的奇幻一幕，让付玲意识到她已是一起金融案件的受害人 ...
农发行特大骗贷案细节曝光
两年前轰动金融系统、涉案金额超过18亿元的中国农业发展银行（下称“农发行”）骗贷案，随着案件的宣判，更多细节被曝光。2016年8月，农发行河北省保定市徐水区支行（下称“徐水农发行”）发生两起骗取贷款案件，从2 ...
微信“美女”加好友 投资者莫轻信
为提高中小投资者专业知识水平和风险防范意识，落实证监会有关工作部署，广东证监局自3月起持续深入开展以理性投资为主题的系列宣传教育活动，提醒投资者警惕微信陌生“美女”加好友等伎俩，向投资者传递理性投资、价 ...
买二手房 交定金后房不卖了咋维权？
买二手房遇涨价“套路”该咋办？交了定金，又被告知房子已经卖掉；谈好价格，房主临时反悔要加价……近期，西安房产交易市场火爆，交易量不断上升。因担心房价继续涨，不少购房者急于买到房子，在买房过程中却被卖方 ...
男子参与司法拍卖却悔拍，后果很严重…
去年8月下旬，南通法院对一处资产进行拍卖，竞买人浦某以1840多万的价格拍下，但他随后因悔拍而拒不缴纳余款。为此，法院只能对资产重新拍卖，另一竞买人以1566万元竞得。不过，法院裁定，这两次拍卖金额相差的280万 ...
父亲因病去世儿子怎样继承公积金？
要说最难证明的一件事情，莫过于怎么证明"我妈是我妈""我爸是我爸"。最近，江苏淮安的钱先生就遭遇了这样的尴尬。前不久，淮安市民钱先生的父亲因病去世，料理完父亲的后事后，钱先生打算将父亲住房公积金账 ...
保险代理人新套路揭秘
也许有人知道，N年前央视一档特别火的栏目专门曝光过某家保险公司电话推销扰民，据说起因是业务员把电话打给了不该打的人。这几年保监会大力整治了保险销售误导，据说起因是有人把保险推销电话打给了新任保监会主席， ...
老人一步步掉进编圈套 被骗抵押房产
几天前，王兰（化名）的家庭中发生了一场激烈的争吵。争吵的原因是王兰的父母险些将唯一的房产进行抵押。在天通苑附近的一座地铁站，一家理财公司的招牌十分显眼，频繁有老年人进出于此。老年人是这家公司的主要对象 ...
月息3分，“馅饼”还是“陷阱”？
随着各种金融骗术的层出不穷，监管部门亦出台了严厉的监管措施。值得关注的是，近几年非法金融机构和非法金融业务的猖獗，对正常的经济、金融秩序造成冲击。有观察人士指出，如果处理不当，极易引起社会风险。而就在 ...
50亿！35万人被套！又一平台突然覆灭
近日，泉州公安召开新闻发布会，对外通报“沃客”理财传销案等典型案例。日前，晋江市人民法院对“沃客”理财传销案作出一审判决，主犯王某妙获刑13年。其余30名被告人分别被判处一年至七年不等的有期徒刑。经审理， ...
轻信“大堂经理” 银行卡内余额被取走
22日上午，在南安务工的河北人王女士来到梅山派出所报警，称自己农行卡仅有的3800元被他人取走了。王女士今年60多岁，今年4月从老家来到梅山一家公司务工。领到1000余元工资后，她就想把1000元存进自己的农行卡里，余 ...
假虚拟货币421种 诈骗陷阱须警惕
互金通讯社5月17日消息，国家互联网金融安全技术专家委员会（以下简称“互金专委会”）发布了“警惕假虚拟货币平台诈骗陷阱”的报告。根据报告，截至2018年4月，国家互联网金融风险分析技术平台（以下简称“技术平台 ...
借家人用社保卡，他因“高血压”被拒保
随着社保覆盖范围、保障力度的不断扩大，社保卡的作用越来越多，不少人在买药、看病、住院时都会用到它。有人不仅自己刷卡买药，还外借给家人、亲戚、朋友使用。很多人认为，这样的做法好像没问题，丝毫没有意识到这 ...
公安部发涉众型经济犯罪十大典型案件
5月15日消息，在第九个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日上，公安部对外发布了公安机关打击涉众型经济犯罪十大典型案件，“钱宝”非法吸收公众存款案、“中晋公司”集资诈骗案、“善心汇”组织、领导传销活动案、 ...
扫二维码退款？很多情况是陷阱
二维码付款让电子支付变得便捷，但也给不法分子留下可乘之机。近日就有部分电商平台的用户反映称，他们的订单信息被骗子掌握。后者装成平台客服人员，称用户购买的商品或者订单出现异常。双方在处理异常订单时，骗子 ...
非法吸储30亿：员工拉亲朋好友投资
2018年1月18日，灵鸟网络借贷平台发布公告，称该平台作为仅有的8家P2P平台被列入首批备案申请名单。与此同时，每位灵鸟网络借贷平台的投资人的手机中也接到了一条灵鸟发布的短消息，“平台功能暂停服务，……下周三恢 ...
老人遭电诈98万 银行未尽安全提示义务被判赔24万
七旬老人拿着键盘手机到银行办理了手机银行、自助银行等业务，随后，老人被电话诈骗98万元，老人将银行告上法庭索赔。近日，佛山中院对上述案件作出终审判决，判决银行方就未充分尽到安全提示义务对老人的损失承担相 ...
婚后房产一定是夫妻共同财产？
婚前、婚后买房房产所属问题一直都是人们关注的焦点。如果房产是婚后所得，应该怎么分配呢？房产证上写了你名字，房子就一定是你的吗？一起来看看。请听题——1一对夫妻在离婚时分房子，如果房产是婚后所得，应该怎么 ...
医保卡变“银行卡” 疯狂套刷200万元
他们把医保卡当成自己的“存折”了，疯狂套刷提现200多万元。近日，海沧区检察院依法批准逮捕了蓝某等四名涉嫌诈骗的嫌疑人。经查，犯罪嫌疑人蓝某等人收集了大量医保卡，然后通过伪造医保卡、虚构治疗项目的方式在一 ...
15亿大案！荐股骗局曝光，财经主持人操纵39股
3年前他在财经节目上“谈股论金”，带着散户在微博对A股指点江山意气风发。3年后证监会一纸处罚公告，才发现原来这是他操纵股价的套路！日前，证监会公布的一份行政处罚决定书显示，知名证券节目主持人廖英强因操纵佳 ...
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